ТСК розпочне розслідування схем з дропами та їхнього впливу на нелегальні азартні ігри. За словами Ярослава Железняка, заступника голови фінансового комітету парламенту, це питання стане ключовим на найближчому засіданні. Суть розслідування полягає у виявленні способів, які нелегальні онлайн заклади використовують — p2p перекази для фінансування та обслуговування своїх діяльностей.
Дропи або дропінги, це термін, що вживається для опису процесу передачі грошей між рахунками через сервіси p2p (peer-to-peer). Це може бути використано для уникнення офіційних фінансових каналів і платіжних систем, які контролюються державою. Зокрема, у контексті нелегальних азартних ігор дропи допомагають обходити фінансові обмеження та регуляції, які сприяють легалізації ігрових закладів у віртуальному просторі.
Як зазначає Железняк, p2p перекази часто використовуються не тільки для фінансування нелегальних казино, але й для інших злочинних схем. Це створює значні проблеми для контролю фінансових потоків та боротьби з відмиванням грошей. У відповідь на ці виклики Національний банк України ініціював обмеження на перекази з картки на картку, щоб спробувати зменшити використання таких схем.
ТСК планує обговорити, як дропи можуть бути залучені в схемах «чорного» ринку азартних ігор, а також розглянути можливі способи регулювання та боротьби з цими практиками. Важливо відзначити, що дропи забезпечують певну анонімність фінансових транзакцій, що ускладнює виявлення та блокування нелегальних операцій.
На засіданні також буде розглянуто питання про можливе посилення регуляції на фінансовому ринку, зокрема через запровадження нових механізмів контролю. Ці заходи можуть включати вдосконалення системи моніторингу фінансових транзакцій, що допоможе виявляти підозрілі активності та запобігати використанню p2p переказів для незаконних цілей.
Проблема дропів є частиною ширшої боротьби з нелегальним гемблінгом та фінансовими злочинами, що виникають у сфері азартних ігор. Зважаючи на збільшення їх участі в онлайн казино та їхнє проникнення в різні фінансові системи, боротьба з такими схемами стає все більш актуальною.
