Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензій на надання фінансових платіжних послуг у двох компаній — ТОВ «Даймонд Пей» та ТОВ «ФК «Елаєнс». Це рішення стало наслідком виявлення недостовірної інформації в документах, поданих для отримання ліцензії, а також підозр щодо ділової репутації ключових осіб, пов’язаних з цими платіжними системами.
Згідно з інформацією, отриманою від НБУ, основною причиною для відкликання ліцензій стало наявність недостовірних даних у документах компаній. Це включає інформацію про «фізичних осіб, які є опосередкованими власниками» цих компаній і мають сумнівну ділову репутацію через зв’язки з Росією. Саме ці пункти стали особливо важливими для регулятора на фоні поточної ситуації в Україні та її стосунків з країною агресором.
Важливо зазначити, що це рішення є частиною ширшої політики НБУ, спрямованої на очищення фінансового ринку від компаній з підозрілою репутацією або зв’язками з небезпечними для національної безпеки країнами. Раніше Нацбанк вже скасував реєстрацію компаній як непрямих учасників міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Це рішення підкреслило рішучість у боротьбі з фінансовими установами, які можуть не відповідати стандартам прозорості та надійності.
Закриття платіжних систем може мати суттєві наслідки для клієнтів, які використовували їхні послуги під час фінансових транзакцій. Зокрема, це вплине на обробку платежів у багатьох інтернет закладах, включаючи онлайн казино та інші платіжні платформи, що покладалися на виключені системи для обробки операцій.
НБУ продовжує посилювати контроль за фінансовим сектором, щоб забезпечити дотримання високих стандартів та запобігти можливим фінансовим ризикам. Подібні рішення — кроки у напрямку безпеки та прозорості фінансових операцій в Україні.
